Компания Netglobes Services Ltd управляет Lev Casino и работает по лицензии Кюрасао No 7654/JAZ 2021-038.
Наши цели AML заключаются в трехуровневой проверке аккаунтов для подтверждения личности и исключения незаконного использования финансовых средств. Мы адаптируем меры безопасности в зависимости от географических и финансовых факторов, поддерживая прозрачность и отслеживая деятельность, предотвращающую отмывание денег. Политика AML Lev Casino соответствует директивам ЕС и требованиям к добросовестной игре.
Под отмыванием денег понимается любая деятельность с целью легализации средств, полученных преступным путем, включая сокрытие происхождения таких средств и помощь в избежании юридической ответственности лиц, участвующих в таких операциях. Мы признаем это как серьезное преступление, независимо от того, где оно было совершено.
Официальный сайт Лев казино обеспечивает уровень противодействия отмыванию денег, подчиняясь напрямую руководству компании.
Руководство и назначенное Ответственное лицо по AML контролируют соблюдение политики и процедур, обеспечивая непосредственную подотчетность генеральному директору.
Изменения в политике AML, включая требования к их реализации, требуют одобрения генерального руководства и специалиста по AML.
Первый этап требует подачи документов пользователем для подтверждения основных личных данных и включает предоставление фото документов, удостоверяющих личность.
Второй этап активизируется при запросе вывода средств и требует дополнительного подтверждения средствами фото банковской карты или скриншота электронного кошелька.
Третий этап, применяемый при значительных транзакциях, включает дополнительное подтверждение источника средств.
Кроме того, осуществляется проверка на соответствие санкционным спискам и статусу PEP, уточняя и классифицируя клиентов по риску взаимодействия.
Для любых запросов или подтверждений адреса и источника средств клиентам может потребоваться предоставить дополнительные документы для удостоверения личности и легитимности средств.
Эти процедуры обеспечивают строгий контроль за соблюдением политики AML и помогают предотвратить неправомерные финансовые операции на платформе Lev Casino.
Lev Casino проводит оценку рисков в области AML, чтобы идентифицировать и управлять потенциальными угрозами, связанными с его деятельностью. Эта оценка обеспечивает понимание уникальных рисков, связанных с различными аспектами операций, такими как предлагаемые услуги, типы клиентских операций, методы доставки и географическое положение.
Категории рисков AML классифицируются в соответствии с нормативными требованиями и отраслевыми стандартами. Lev Casino принимает дополнительные меры безопасности, чтобы минимизировать риски, связанные с онлайн транзакциями. Периодически проводится переоценка этих рисков.
На первой линии защиты Lev Casino сотрудничает с платежными провайдерами, которые применяют политики AML. Это обеспечивает контроль операций и проверок в рамках процедур KYC.
На второй линии любое взаимодействие с клиентом подлежит детальной проверке для убеждения в законности транзакций по счету. Это включает в себя запросы на финансовые операции и используемые платежные методы.
На третьей линии все подозрительные или необычные действия вручную проверяются специалистами по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить незаконные операции.
В Lev Casino установлены процедуры, по которым сотрудники сообщают о подозрительных операциях. Такие действия анализируются, и команда AML принимает решение о дальнейших шагах, включая возможное прекращение сотрудничества с клиентом и сообщение в соответствующие органы, если это требуется правилами и законом.
В Lev Casino правила AML и минимальные стандарты KYC трансформированы в операционные процедуры, применяемые на платформе.
Данные, используемые для идентификации клиентов, сохраняются в течение десяти лет после завершения деловых отношений. Аналогично информация о транзакциях хранится на протяжении десяти лет после их выполнения или окончания контрактов. Эти данные защищены и хранятся как в офлайн, так и в онлайн форматах.
Сотрудники Lev Casino проходят обучение для контроля операций на основе оценок рисков. Программа обучения включает:
Содержание учебных программ адаптировано к специфике работы и позиции слушателей, проводимое специалистами по борьбе с отмыванием денег.
Операции, которые могут быть признаны подозрительными, включают те, что не соответствуют известным законным бизнес активностям клиентов или стандартной коммерческой практике. Несоблюдение этой политики может привести к последствиям, включая ограничения по аккаунту и отказ в обслуживании.
Эффективное обнаружение подозрительной финансовой деятельности требует системного подхода, включая:
Эти шаги позволяют предотвращать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, обеспечивая соответствие регуляторным требованиям и внутренним стандартам компании.
Отчет о подозрительных операциях в Lev Casino должен включать идентификационные данные участников транзакций, детали операций, причины их подозрительности и пояснения от участников, если таковые имеются.
Lev Casino проводит регулярные внутренние аудиты для контроля соблюдения AML стандартов. Клиентские данные защищены и не передаются третьим лицам, кроме случаев, требуемых законом для предотвращения отмывания денег.
Netglobes Services Ltd назначает MLRO, который отвечает за реализацию и соблюдение AML и CTF политик компании. MLRO обладает необходимыми знаниями и поддержкой руководства для выполнения своих функций. Ответственности MLRO включают надзор за AML и CTF операциями, обучение персонала, обработку сообщений о подозрительных операциях, взаимодействие с регулирующими органами и обеспечение выполнения необходимых процедур и отчетов.
MLRO также координирует аспекты AML деятельности в компании, включая обучение, мониторинг сложных или необычных транзакций, управление внутренними сигналами о подозрительной деятельности и обеспечение соответствия операционной документации и образовательных программ требованиям законодательства. MLRO регулярно представляет отчеты руководству, отражающие ключевые аспекты AML и CTF стратегии компании.
